La Policía Nacional destapa una trama internacional de fraude con ramificaciones en Palma.
La Policía Nacional ha identificado una organización criminal que operaba mediante una red de “mulas financieras”, utilizada para canalizar dinero de origen fraudulento a través de cuentas bancarias de terceros.
La investigación se inició tras detectar movimientos financieros sospechosos, vinculados a posibles delitos económicos. El caso ha sido asumido por el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos, especializado en este tipo de operativas.
Los agentes descubrieron una estructura organizada en España, que utilizaba a personas como intermediarias para mover dinero ilícito.
Hasta el momento, se han identificado 18 personas relacionadas con la trama, conocidas como “mulas financieras”, una de ellas localizada en Palma, que ya ha sido citada en dependencias policiales.
En muchos casos, estas personas podrían haber sido engañadas, actuando sin ser plenamente conscientes de su participación en la red.
Cómo operaba la red
El sistema consistía en:
- Captar a personas mediante engaños
- Utilizar sus cuentas para recibir dinero fraudulento
- Ordenar transferencias a otras cuentas, muchas veces en el extranjero
- Canalizar fondos hacia plataformas de criptomonedas
La investigación ha detectado numerosas transferencias al extranjero, especialmente hacia plataformas de intercambio de criptomonedas.
Además, los agentes han identificado una cuenta en Portugal donde se acumulaban grandes cantidades de dinero, procedentes no solo de esta red, sino también de otros posibles delitos.
La Policía Nacional mantiene la investigación abierta para determinar el alcance económico total del fraude, la implicación real de cada participante y la posible conexión con otras organizaciones criminales.
