Hay un detenido en Baleares y varias imputaciones en Azerbayán, Georgia, Ucrania, Rusia o Israel, donde iba el dinero como destino final
La organización podría haber estafado más de 100 millones de euros
Las inversiones iniciales que realizaban las víctimas oscilaban entre 250 y 1000 euros, cantidades que incrementaban los inversores al conocer el rápido, aunque falso, crecimiento de lo invertido
Las víctimas de la estafa podrían superar las 3.000 personas en diferentes países
La Guardia Civil en el marco de la operación “MANDOA”, desarrollada en el País Vasco y Baleares, ha procedido a la detención de una persona, vecino de Baleares, con motivo de la solicitud de las autoridades policiales de diferentes países para la investigación de otras cinco personas como autores de una estafa a nivel mundial a través de inversiones en
criptomonedas, en la que habrían estafado más de 100 millones de euros a más de 3.000 mil personas de todo el mundo.
La investigación se inició, tras la denuncia de una persona en la provincia de Álava en el que manifestaba haber sido víctima de una estafa por invertir en criptomoneda. Por tal motivo, los agentes procedieron a seguir el rastro de las transferencias de dinero dando como destinatario una empresa que estaba ubicada en Palma de Mallorca.
Continuando con las investigaciones, los agentes pudieron constatar que esta empresa volvía a realizar nuevas transferencias a países ubicados fuera de la Unión Europea, donde era destino final del dinero
